证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-021
苏州明志科技股份有限公司
(资料图片仅供参考)
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688355 明志科技 2023/5/11
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
提案（1）《关于符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
提案（2）《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
提案（3）《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
提案（4）《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的
议案》
提案（5）《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
提案（6）《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
提案（7）《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
提案（8）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
提案（9）
《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主
体承诺的议案》
提案（10）《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》
提案（11）《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
提案（12）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对
象发行 A 股股票相关事宜的议案》
提案（13）《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
提案（14）《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
提案（15）
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
提案（16）《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
提案（1）至（16）已经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》、
《第二届
监事会第五次会议决议公告》及相关公告。
提案（1）至（16）属于特别决议议案，提案（1）至（15）对中小投资者表
决单独计票。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司召开股东大会审
议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
公司独立董事芮延年先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的
提案（13）
（14）
（15）征集投票权，具体内容请见公司与本公告同日披露的《关
于独立董事公开征集委托投票权的公告》。被征集人或其代理人可以对未被征集
投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对未被征
集投票权的提案的表决。
三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023 年 5 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2023 年 5 月 18 日
网络投票结束时间：2023 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证
分析报告的议案
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事
项的议案
关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购
协议>的议案
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的议案
关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的
议案
关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的
议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
关于《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的议案
关于《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案
本次股东大会还将听取公司独立董事 2022 年度述职报告。
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议、第
二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司
分 别 于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日
报》披露的相关公告。公司将在 2022 年年度股东大会召开前，在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年年度股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：公司 2023 年限制性股票激励对象若在本次股东
大会股权登记日同时是公司股东的，则需要对议案 12-23 进行回避表决。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会或其他召集人
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏州明志科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的
议案
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
论证分析报告的议案
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交
易事项的议案
关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份
认购协议>的议案
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的议案
关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规
划的议案
关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说
明的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办
案
及其摘要的议案
关于《2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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